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    发布时间:2020-06-09 09:04:42 |阅读:

    关于召开江苏江都农村商业银行股份有限公司

    第十七次股东大会公告

    各位股东:

    根据《公司法》以及本公司章程规定,决定召开江苏江都农村商业银行股份有限公司第十七次股东大会。现将有关事项公告如下:

    一、会议时间

    2020629(星期一)上午9(登记时间为8:00-8:30,超过8:30分停止登记)

    二、会议地点

    江都农村商业银行五楼会议室。

    三、会议出席对象及要求

    1.第三届董事会董事、第三届监事会监事、第四届事会董事候选人第四届监事会监事候选人

    2.本行股东(因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决);

    3.本行聘请的律师;

    4.其他有关人员。

    四、会议审议事项

    1.江都农村商业银行董事会2019年度工作报告

    2.江都农村商业银行监事会2019年度工作报告

    3.江都农村商业银行2019年三农金融业务开展情况报告

    4.江都农村商业银行2019年度财务决算和2020年度财务预算报告

    5.江都农村商业银行2019年度利润分配方案

    6.江都农村商业银行2019年度股金分红方案

    7.江都农村商业银行2019年度董事会、监事会和行长室及其成员的履职评价报

    8.关于董事绩效评价及薪酬分配的议案

    9.关于监事绩效评价及薪酬分配的议案

    10.关于修改章程的议案

    11.关于修改江苏江都农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案

    12.关于修改江苏江都农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法的议案

    13.2019年度关联交易制定执行及关联交易情况专项报告

    14.江都农村商业银行关于发行金融债券的议案

    15.江都农村商业银行第三届董事会工作报告

    16.江都农村商业银行第三届监事会工作报告

    17.江都农村商业银行三年(2020-2022年)发展战略规划

    18.江都农村商业银行三年(2020-2022年)资本规划

    19.关于江都农村商业银行董事会换届选举的议案

    20.关于江都农村商业银行监事会换届选举的议案

    21.授权聘请会计师事务所的议案

    22.提交的其他议案

    五、会议登记方法

    1.出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书;法人股东代表持法人代码证复印件(加盖公章)、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续;

    2.登记时间:2020623日前;

    3.登记地点:江都农村商业银行董事会办公室。

    六、联系人及联系方式

    联 系 人:吴晨光

    联系电话:0514-86995600

    联系地址:江苏省扬州市江都区龙城路21号

    邮    编:225200

    与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

    特此公告。

    附件:1.江都农村商业银行第十七次股东大会回执

    2.授权委托书

    3.江都农村商业银行第十七次股东大会提案表

    202069

    附件1:

    江都农村商业银行第十七次股东大会回执

    股东姓名(法人股东名称)

    出席会议人员姓名

    身份证号码

    委托人(法定代表人姓名)

    身份证号码

     

    提案标题及要点:

    股东签字(法人股东盖章)

                               年  月  日

    注:1. 本回执在填妥及签署后交各支行部联系人;由各支行部汇总后报总行董事会办公室。

      2. 如股东拟在本次股东大会上提交提案,请于“提案标题及要点”栏目中表明您的提案内容。

      3. 股东需表明本人出席大会或授权委托他人出席大会的意见。


    附件2:

    授 权 委 托 书

    兹委托    先生/女士代表本人(单位)出席江苏江都农村商业银行股份有限公司第十七次股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为行使表决权:

    议案名称

    表决

    赞成

    反对

    弃权

    注:委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

    委托人姓名/名称(签章):

    委托人证照号码:

    委托人持股数:

    受托人签名:

    受托人身份证号:

    委托有效期限:   年  月  日1

    委托日期:  年  月   日

    注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


    附件3:

    江都农村商业银行提案表

    提 案 人

    股份数

    联系方式

    提案标题

    提案内容:

                                               年     月     日

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